Distrito occidental de Misuri

KANSAS CITY, Missouri – El propietario de dos joyerías en el centro comercial Independence Center en Independence, Missouri, se declaró hoy culpable ante un tribunal federal de evadir los requisitos federales de presentación de informes para transacciones en efectivo.

Junaid “Jay” Sahibzada, de 37 años, de Lenexa, Kansas, renunció a su derecho a una acusación y se declaró culpable ante la jueza federal de distrito Beth Phillips de una información federal que lo acusa de un cargo de evadir los requisitos federales de presentación de informes para empresas que realizan transacciones en efectivo. transacciones superiores a $10,000 al no presentar el Formulario 8300.

El formulario 8300 proporciona información valiosa al Servicio de Impuestos Internos y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) en sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero.

Sahibzada es copropietario de Gold-N-Time, un quiosco, y Jawa Jewelers, una tienda, ambos ubicados en el centro comercial Independence Center.

Al declararse culpable hoy, Sahibzada admitió que se reunió con un agente federal encubierto que se hacía pasar por un traficante de heroína interesado en lavar dinero comprando joyas en efectivo de Gold-N-Time, transportando las joyas a Chicago, Illinois, y luego revendiéndolas por dinero en efectivo. El agente encubierto le dijo a Sahibzada que no quería que se presentaran formularios gubernamentales para sus compras, lo que, según Sahibzada, no sería un problema porque nadie sabría acerca de las compras en efectivo.

El agente encubierto compró dos piezas de joyería personalizadas de Sahibzada por 21.100 dólares. Posteriormente, Sahibzada no presentó ni ordenó a ningún empleado que presentara un Formulario 8300 para la transacción en efectivo.

Más tarde, Sahibzada admitió ante agentes federales que nunca había presentado un Formulario 8300, a pesar de haber completado múltiples transacciones en efectivo de joyería que excedían los $10,000.

Según los estatutos federales, Sahibzada está sujeto a una sentencia de hasta cinco años en una prisión federal sin libertad condicional. La sentencia máxima legal está prescrita por el Congreso y se proporciona aquí con fines informativos, ya que la sentencia del acusado será determinada por el tribunal con base en las pautas de sentencia consultivas y otros factores legales. Se programará una audiencia de sentencia después de que la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos complete una investigación previa a la sentencia. Según los términos del acuerdo de culpabilidad de hoy, Sahibzada debe pagar una sentencia monetaria de 21.100 dólares, que es el monto total involucrado en la operación encubierta.

Este caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos John Constance y Tony Brown. Fue investigado por Investigación Criminal del IRS.

Grupo de trabajo contra el crimen organizado y el control de drogas

Este caso es parte de una operación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). La OCDETF identifica, desarticula y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Puede encontrar información adicional sobre el programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF.