Distrito de Massachusetts

BOSTON – Un hombre de Antigua ha sido arrestado más de una década después de haber sido acusado en relación con su participación en un negocio de apuestas ilegales a gran escala que utilizaba un sitio de Internet de Antigua pero operaba en los Estados Unidos continentales.

Richard Sullivan, de 73 años, de St. John's, Antigua, fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Boston en agosto de 2010 de extorsión (RICO), operar un negocio de juego ilegal, transmisión de información sobre apuestas, lavado de dinero y viajes interestatales para ayudar al extorsión. . Sullivan fue arrestado el 20 de agosto de 2023 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York mientras pasaba por la aduana a su regreso a los Estados Unidos desde Antigua. Sullivan fue procesado en el Distrito Este de Nueva York el 21 de agosto de 2023 y comparecerá ante un tribunal federal en Boston en una fecha posterior.

Este procesamiento marcó una de las primeras veces que se acusó a personas de violar la Ley de aplicación de la ley de juegos de azar ilegales en Internet (UIGEA), y la primera en Massachusetts. El estatuto de la UIGEA fue promulgado en 2006 para disuadir el uso del sistema bancario estadounidense para pagar deudas de juegos de azar por Internet contraídas por ciudadanos estadounidenses. Sullivan y sus coacusados ​​están acusados ​​de más de 75 cargos de participación en transacciones bancarias estadounidenses que involucran a jugadores radicados en Estados Unidos para pagar deudas de juego contraídas con Sports Offshore.

Según la acusación, Sullivan y sus tres cómplices – Todd Lyons, Robert Eremian y Daniel Eremian – operaban Sports Offshore, un sitio de apuestas en línea con licencia en Antigua que en realidad operaba en los Estados Unidos, realizando un negocio de apuestas ilegales que se extendía desde Massachusetts a Florida. Se alega que Sports Offshore utilizó un sitio de Internet y una línea telefónica gratuita registrada en Antigua para atender a los clientes de los Estados Unidos. La red también supuestamente empleó aproximadamente 50 agentes de juego en los Estados Unidos, quienes solicitaron cientos de clientes y cobraron deudas de juego, enviando las ganancias del juego ilegal a Antigua.

Para ocultar la conspiración, Sullivan y sus co-conspiradores supuestamente crearon numerosas entidades ficticias sin ningún propósito comercial legítimo para lavar las ganancias de su negocio de juego ilegal para que las autoridades no pudieran detectar transacciones financieras con sede en EE. UU. que involucraran a Sports Offshore.

Sullivan supuestamente administraba las actividades diarias de Sports Offshore en su oficina de juegos de azar en St. John's, Antigua. En esa capacidad, Sullivan supuestamente supervisó aproximadamente entre 30 y 50 empleados que aceptaban apuestas de clientes en los Estados Unidos realizadas por teléfono e Internet. Se alega que Sullivan dirigió actividades de cobro respecto de clientes y agentes ubicados en los Estados Unidos que debían dinero a Sports Offshore. Sullivan también supuestamente se desempeñó como agente de Sports Offshore, en el sentido de que era responsable de un grupo de clientes de Massachusetts que apostaban con Sports Offshore y ganaba comisiones por las pérdidas de juego incurridas por esos clientes. Se alega además que Sullivan utilizó a personas que residían en Massachusetts para cobrar dinero de sus clientes de Massachusetts que había enviado directamente a Antigua por correo.

En total, Sullivan y sus co-conspiradores supuestamente recaudaron más de $22 millones para Sports Offshore a través de la operación de juego ilegal y lavaron más de $10 millones en cheques y transferencias bancarias.

En diciembre de 2011, Lyons y Daniel Eremian fueron condenados tras un jurado de cinco semanas por su papel en la conspiración. Lyons fue sentenciado a cuatro años de prisión, un año de libertad supervisada y se le ordenó perder 24,6 millones de dólares. Daniel Eremian fue sentenciado a tres años de prisión, un año de libertad supervisada y se le ordenó la confiscación de 7,7 millones de dólares.

El cargo de extorsión prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. El cargo de operar un negocio ilegal de juegos de azar prevé una sentencia de hasta cinco años de prisión, y hasta dos años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. El cargo de transmisión de información sobre apuestas prevé una pena de hasta dos años de prisión, y hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. El cargo de lavado de dinero prevé una pena de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500.000 dólares. El cargo de viaje interestatal en ayuda del crimen organizado prevé una sentencia de hasta cinco años de prisión y hasta dos años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal con base en las Directrices de Sentencia de EE. UU. y los estatutos que rigen la determinación de una sentencia en un caso penal.

el fiscal federal interino Joshua S. Levy; Harry Chavis, Jr., Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal, Oficina de Campo de Boston; Brian Kyes, mariscal de los Estados Unidos para el distrito de Massachusetts; y John E. Mawn, Jr., coronel interino de la Policía Estatal de Massachusetts, hicieron el anuncio hoy. La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York y la Fiscalía del Condado de Essex proporcionaron una valiosa asistencia. El fiscal federal adjunto Dustin Chao, jefe de la Unidad de Procesamientos Especiales y Corrupción Pública, está a cargo del caso.

Los detalles contenidos en los documentos de acusación son acusaciones. Se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.